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我市警方跨省打掉一网贷诈骗团伙 抓获嫌疑人116名,涉案金额2000余万元
2019-04-24 15:34:58   来源:重庆长安网   点击:

 近日,市公安局刑侦总队联合永川区、铜梁区公安局,通过月余侦查,组织200余名警力远赴广东东莞,一举打掉一个以办理网贷为名实施网络诈骗的犯罪团伙,成功抓获团伙主要犯罪嫌疑人常某在内的团伙成员116人。

 今年2月17日,永川区公安局接到市民戴某报警称:自己于2018年11月至2019年1月期间,在一网络贷款平台上办理贷款时前前后后交费4972元,最后却没有得到对方许诺的4万元贷款。

 接到报警后,永川警方高度重视,立即将案情上报市公安局刑侦总队,在市反诈中心的指导下,组织刑侦、网安等部门抽调精干警力成立专案组展开调查。

 通过一个多月线上线下的深入调查侦办,办案民警厘清了迷雾,确定戴某所遭遇的是一种新型电信诈骗犯罪,并通过循线追踪、深挖细查,查明了该案犯罪团伙的组织架构和该类诈骗犯罪手法。

 该贷款平台经营者为广州常利信息咨询有限公司,公司地址位于广东东莞,公司主要负责人是常某(男,29岁,河南人)。该公司通过网络购买征信记录不良人员信息,并在网上构建虚假贷款平台,由业务员联系这些征信记录不良人员,利用他们征信不良贷款难度大又急于用钱的心理,在平台上给予受害人虚假的大额贷款额度,引诱受害人缴纳298元会员费。在受害人注册会员时,又以截图为由设置操作门槛,受害人一点击截图就自动退回主页面,要么就此放弃,白缴298元,要么为了得到缴款截图,只能不停地点击进去缴款……戴某当时就缴了7次注册费,才得到一个截图。

如果受害人通过截图这“第一关”后,还愿意继续申请贷款,诈骗团伙又会设置“第二关”:需在贷款成功后缴纳20%的手续费。如果受害人同意缴纳20%的手续费,“客服”就将网络上其他贷款平台的链接转发给受害人,由受害人自行填写申请贷款。但由于受害人征信记录不良,大部分受害人贷不到款。对于贷不到款和因手续费过高要求退还会员费的受害人,“客服”则以审核为由推托。小部分获得贷款的受害人最多也只能获得小额短期贷款,与该公司承诺的大额长期贷款大相径庭。这时候,“第三关”就来了,“客服”会说:“要想得到大额贷款,那就需要升级服务,需缴纳1800多元升级费。”当受害人缴纳了更多会员费“升级服务”后却发现贷款额度并没有提高时,他们已经联系不上之前甜言蜜语的“客服”了。

 在充分掌握诈骗窝点位置及团伙活动规律后,4月12日,在东莞当地公安机关的大力配合下,市公安局刑侦总队和永川、铜梁两区公安机关集约200余名警力,经周密部署,雷霆出击,开展集中抓捕行动,一举打掉以常某等人为首的电信网络诈骗团伙,捣毁犯罪窝点6个,抓获涉案人员115名,查扣涉案电脑100余台、手机500余部。

 抓捕期间,常某仓惶逃往云南省临沧市云县,企图逃跑出境。专案民警紧咬不放、循线追击,联合云南当地警方于当天16时许将常某成功抓获。

 据统计,该案涉及金额达2000余万元,受害人达3万余人。目前,116名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

 警方提醒广大市民,办理贷款最好选择银行,或选择正规有资质的贷款平台。如果是通过短信、电话或网络接触到的贷款平台,要谨慎对待,切记,凡是需要提前收取保证金、会员费的都可能是骗局。平时要养成健康消费习惯,使用信用卡或其他信用消费时,要按时还款,保持良好信用,避免因逾期还款导致信用不良。


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